CHIHUAHUA, Chih.- El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, en la que aparecen señalados tres ciudadanos chihuahuenses, una empresa de seguridad privada y un restaurante de la capital del estado.
De acuerdo con el reporte emitido en coordinación con la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las autoridades estadounidenses identificaron al empresario chihuahuense Alfredo Orozco Romero como presunto operador relacionado con el esquema financiero investigado.
Las indagatorias señalan que el empresario mantenía control sobre la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el establecimiento comercial Gorditas Chiwas, ambos ubicados en la ciudad de Chihuahua.
Según la información difundida por autoridades estadounidenses, la red era acusada de presuntamente lavar recursos obtenidos por la venta de fentanilo en territorio norteamericano.
El informe también menciona a Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes presuntamente habrían fungido como prestanombres dentro de la estructura financiera investigada.
Las autoridades estadounidenses relacionan esta operación con una célula presuntamente encabezada en Sinaloa por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como supuesto integrante de la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo recolectaba grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y activos virtuales, facilitando así el movimiento de recursos hacia México.
Como parte de las sanciones impuestas por la OFAC, quedaron congelados todos los bienes, cuentas y activos que las personas y empresas señaladas pudieran tener dentro de territorio estadounidense, además de prohibirse cualquier transacción comercial con ciudadanos de ese país.
El reporte también advierte que, debido a la relación entre sistemas financieros y corresponsalías bancarias, instituciones mexicanas podrían activar medidas preventivas relacionadas con los recursos de los involucrados.
Además de la red con operaciones en Chihuahua, autoridades de Estados Unidos informaron sobre sanciones contra otra estructura presuntamente liderada por Jesús González Peñuelas, señalado como objetivo prioritario por narcotráfico.
